Premio GAFILAT - Mejor caso de éxito 2025
En el marco de la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevada a cabo en diciembre de 2025 en Guatemala, la UIF-Perú obtuvo el premio "Mejor caso de éxito 2025”, otorgado por el GAFILAT, al haber presentado el caso “Los extorsionadores”, relacionado a “El Monstruo”. Este caso compitió con diversas propuestas presentadas por países de la región y destacó por su alto estándar, trabajo integral y la cooperación interinstitucional e internacional.
Premio BECA 2024
En el marco de la 30° Reunión Plenaria del Grupo Egmont, que se llevó a cabo en junio de 2024, en la ciudad de París, la UIF-Perú obtuvo el premio BECA (Best Egmont Case Award), otorgado por el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, al haber presentado un caso que fue reconocido por la complejidad, los métodos innovadores de inteligencia financiera, la red de cooperación internacional desarrollada, y el importante monto de fondos congelados, incluidos activos virtuales.
Premio StAR 2019
En el marco de la 26ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont, que se llevó en julio de 2019, en la ciudad de La Haya, la UIF-Perú obtuvo el premio StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), otorgado por el Banco Mundial y UNODC, por haber presentado un caso de corrupción multinacional que involucró a varias personas políticamente expuestas (PEP) en el que se recuperaron activos que provenían del extranjero.
Premio BECA 2019
En el marco de la 26ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont, que se llevó a cabo en julio de 2019, en la ciudad de La Haya, la UIF-Perú obtuvo el premio BECA (Best Egmont Case Award), otorgado por el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, por haber presentado un caso que descubrió una red internacional de corrupción que involucraba a múltiples personas expuestas políticamente (PEP), con un fuerte énfasis en el intercambio de inteligencia financiera con otras UIF.
Premio StAR 2018
En el marco de la 25ª Reunión del Grupo Egmont, que se llevó a cabo en septiembre de 2018, en la ciudad de Sydney, la UIF-Perú obtuvo el premio StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), otorgado por el Banco Mundial y UNODC, por haber presentado un caso de corrupción que involucró a una persona políticamente expuesta (PEP) de alto nivel, la recuperación de activos y por el efectivo intercambio de información con varias UIF del Caribe y América Latina.