Informalidad Financiera

Entidades informales identificadas por la SBS

Con la finalidad de resguardar los intereses del público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha detectado que las siguientes empresas o esquemas de negocios vienen ofreciendo servicios financieros sin autorización de la SBS:

Entidades No Autorizadas

Modalidad

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  • Financiera Lima
  • Credilatino
  • Credifinanciera S.A.
  • Compañía Financiera del Perú
  • Financiera Internacional del Perú y/o Internacional del Perú

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

02-04-2018

  • Fondo Nacional de Crédito Peruano
  • Corpoandes Perú S.A.
  • Crediaval Perú
  • Financiera Unión
  • Concredito
  • Créditos YaPerú
  • Corporación Crediticia Peruana

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

28.02.2018

  • Financika

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

28.02.2018

  • Créditos Andina
  • Crediconfianza SA
  • Uniperu SA
  • Corporación Inka SAS
  • Enticréditos
  • Credibank SA

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

08.11.2017

  • Bitshare
  • Bit Global Bank / Bit Global Cash
  • One Coin
  • Coin Space
  • MMM Global / MMM Perú
  • Seven Opportunity

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

11.09.2017

  • Pay Diamond

Esquema piramidal

11.09.2017

11.05.2017

15.08.2016

  • Financiera del Perú
  • Macrofinanciera SAS

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet.

16.03.2017

  • Global Intergold
  • Emgoldex

Esquema piramidal.

15.08.2016

18.02.2015

  • Intermacional de Franquicias Elite

Oferta de gran rentabilidad

15.08.2016

  • Telar de Mujeres / Telar de los Sueños /  Flor de la Abundancia

Esquema piramidal

07.07.2016

 

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros o de seguros, puede ser presentada a la SBS  comunicándose al 0800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe.