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 12-13 de Mayo ,2011

La Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), el Banco Mundial y la SBS llevaron a cabo el Seminario Internacional “Garantizar la integridad del sistema promoviendo el acceso financiero”, en la ciudad de Lima, del 11 al 13 de mayo del 2011.

El objetivo de este evento fue el de intercambiar las experiencias de los organismos reguladores de los sistemas financieros y agentes de la industria miembros de AFI, sobre políticas y propuestas innovadoras dirigidas a promover la inclusión financiera, garantizando la integridad del mercado financiero. Asimismo, buscó servir de oportunidad para identificar los retos que existen en términos de regulación y supervisión para ampliar el acceso financiero sin poner en riesgo la integridad financiera, así como discutir sobre soluciones prácticas y viables para llegar a la implementación de regulaciones acordes con este objetivo.


Día 1

Desafíos y soluciones innovadoras en temas normativos que abordan la inclusión financiera y las normas ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento  del Terrorismo)
Jose Christian Carreón Alvarez
Director General Adjunto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México
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Prudence Angelita Kasala
Jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sector Supervisión
Bangko Sentral ng Pilipinas 
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Caroline Pickering
Gerente de Políticas y Cumplimiento,Unidad de Inteligencia Financiera
Banco de Reserva de Fiji
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Experiencias del sector privado relativas a la implementación de supervisiones ALD, controles internos, obligación de contar con sistema de registro y de suministro de RTS
Maybelle M. Santos
Manager Principal, Servicios Financieros Segmentados, BoP and SME,
Smart Communications Philippines
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Mercy Buku
Manager Principal, Reportes Anti lavado de Dinero,
Safaricom Limited
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Día 2

La protección del dinero móvil contra los delitos financieros: desafíos y soluciones normativas a nivel mundial; la perspectiva del Banco Mundial
Pierre-Laurent Chatain
Lead Financial Sector Specialist  (Financial Systems)
Banco Mundial
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Evaluación de las normas ALD/CFT dentro del contexto particular de la inclusión financiera
Alejandro Medina
Jefe del Departamento de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo, SBS Perú
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