La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
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Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
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La norma determina las obligaciones aplicables tanto a los notarios y al OCP LA/FT en su calidad de sujetos obligados.
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En este evento participaron representantes de los 18 países miembros del Gafilat.
Estas reuniones de trabajo marcaron un hito en la cooperación entre ambas naciones.
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Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.