Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Organiza:

ASBA - CEMLA

Objetivo:

El objetivo del curso es entender la importancia de revisar los riesgos operacionales, legales y de reputación, asociados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como el impacto en la evaluación de la calificación bancaria.

Fecha y lugar

Del 14 al 18 de marzo de 2016. Ciudad de México, México.

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