Objetivo:
El objetivo del curso es presentar los delitos financieros más comunes y los esquemas y marcos regulatorios de mayor relevancia; así como las técnicas más actualizadas en prevención del lavado de activos y actividades ilícitas para la implementación de programas de recuperación de activos, utilizadas en la detección e investigación de actos de corrupción y fraude.
Fechas:
Del 20 al 24 de junio de 2016
Sede:
Hotel Marquis Reforma. Paseo de la Reforma no. 465, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500
Contacto:
Tel: + 52 (55) 5229 1200
Fax: + 52 (55) 5229 1212
www.marquisreforma.com
Ver más