Descripción:

​El seminario está diseñado para brindar a los supervisores bancarios un entendimiento en la importancia de revisar los riesgos operativos, legales y de reputación asociados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y su impacto en la evaluación de la calificación bancaria.

Temario:

  1. Conocimiento práctico de la terminología de anti-lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

  2. Panorama general de los riesgos clave asociados con el lavado de dinero y el impacto general en un banco

  3. La familiaridad con los procedimientos de análisis utilizados para la revisión de áreas de alto riesgo, así como los programas y procedimientos de anti-lavado de dinero publicados de manera interna en el banco

  4. El rol del gerente de riesgos y el oficial de cumplimiento dentro de un banco

  5. Aplicación de conceptos de análisis de prevención de lavado de dinero, consistentes entre bancos de diferentes tamaños

Fecha y lugar:

Del 10 al 14 de junio de 2019, San Salvador, El Salvador.

Contacto:

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)

Coordinación: Nancy Vallejo Guerra

Teléfono: + (5255) 5662 0085

Email: asba@asbasupervision.org ; vallejo@asbasupervision.org

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