Header UIF 2020
Prevención del Lavado de Activos
Web principal SBS
Portal SBS para Ciudadano
Acerca de la UIF
Normas LA/FT
Sujetos Obligados
Sistema Nacional contra el LA/FT
Estadísticas y Publicaciones
Reseña y organigrama
Acuerdos suscritos
Acuerdos Suscritos Internacionales
Acuerdos Suscritos Nacionales
Sistema de Prevención de LA/FT
Sujetos Obligados
Relación de Sujetos Obligados
Verificación de Sujetos Obligados
Baja del Sujeto Obligado
Oficial de Cumplimiento
Designación del Oficial de Cumplimiento
Designación de Oficial de Cumplimiento Corporativo
Solicitud de nuevos códigos por extravío
Solicitud de actualización de datos
Supervisados UIF
Documentos del SPLAFT
Declaración Jurada
Código de Conducta
Manual de Prevención de LA/FT
Guías del SPLAFT
Información a remitir a la UIF
Revisión de Listas de Interés
Portal PLAFT
Capacitación
Cursos virtuales UIF
Semana de Prevención del Lavado de Activos
Normas Nacionales
Normas de aplicación general de materia LA/FT
Normas LA/FT aplicable a sujetos obligados supervisados por UIF
Normas LA/FT aplicable a sujetos obligados supervisados por otros organismos supervisores
Convenciones y Estándares Internacionales
Buscador de Normas
Procedimientos Sancionadores
Estudios Técnicos LA/FT
Estudios de Análisis de Riesgos
Estudios Estratégicos
Estudios de Resoluciones Judiciales LA/FT
Estadísticas UIF
Boletines informativos
Tipologías de LA/FT
Tipologías Nacionales
Tipologías Regionales
Encuestas LA/FT
Materiales de difusión
Nociones básicas del sistema contra LA/FT
Medidas contra el LA/FT
Congelamiento conforme al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Congelamiento Administrativo de Fondos
Transporte Transfronterizo de Dinero en efectivo e instrumentos financieros negociables emitidos al portador
Organismos Nacionales que integran el Sistema Nacional contra el LA/FT
Organismos Internacionales que rigen el Sistema Nacional contra el LA/FT
CONTRALAFT
Política y Plan Nacional contra el LA/FT
Evaluación mutua
Resultado de la Evaluación Mutua
Guía para el proceso de evaluación mutua
Web principal SBS
Acerca de la UIF
Reseña y organigrama
Acuerdos suscritos
Acuerdos Suscritos Internacionales
Acuerdos Suscritos Nacionales
Normas LAFT
Normas Nacionales
Normas de aplicación general de materia LA/FT
Normas LA/FT aplicable a sujetos obligados supervisados por UIF
Normas LA/FT aplicable a sujetos obligados supervisados por otros organismos supervisores
Convenciones y Estándares Internacionales
Buscador de Normas
Sujetos Obligados
Sistema de Prevención de LA/FT
Sujetos Obligados
Relación de Sujetos Obligados
Baja del Sujeto Obligado
Oficial de Cumplimiento
Designación del Oficial de Cumplimiento
Designación de Oficial de Cumplimiento Corporativo
Solicitud de nuevos códigos por extravío
Solicitud de Actualización de datos
Supervisados UIF
Documentos del SPLAFT
Declaración Jurada
Código de Conducta
Manual de Prevención de LA/FT
Guías del SPLAFT
Información a remitir a la UIF
Revisión de Listas de Interés
Portal PLAFT
Capacitación
Cursos virtuales UIFv
Sistema Nacional contra el LA/FT
Nociones básicas del sistema contra LA/FT
Medidas contra el LA/FT
Congelamiento conforme al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Congelamiento Administrativo de Fondos
Transporte Transfronterizo de Dinero en efectivo e instrumentos financieros negociables emitidos al portador
Organismos Nacionales que integran el Sistema Nacional contra el LA/FT
Organismos Internacionales que rigen el Sistema Nacional contra el LA/FT
CONTRALAFT
Política y Plan Nacional contra el LA/FT
Evaluación mutua
Resultado de la Evaluación Mutua
Guía para el proceso de evaluación mutua
Estadísticas y Publicaciones
Procedimientos Sancionadores
Estudios Técnicos LA/FT
Estudios de Análisis de Riesgos
Estudios Estratégicos
Estudios de Resoluciones Judiciales LA/FT
Estadísticas UIF
Boletines informativos
Tipologías LA/FT
Tipologías Nacionales
Tipologías Regionales
Materiales de difusión
Todo
Web principal SBS
Portal SBS para Ciudadano
Página de inicio
Buenas Prácticas y Estudios Estratégicos
Página de inicio
Buenas Prácticas y Estudios Estratégicos
Buenas Prácticas
Procedimiento de Supervisión
Descargar
Procedimiento Estándar de Calificación
Descargar
Procedimiento Estándar de Supervisión
Descargar
Estudios Estratégicos
Análisis Amenazas GAFILAT
Descargar
Analysis Regional Threats GAFILAT
Descargar
Modificar página:
También te puede interesar