Página de inicio Seminario web: Presentación del Documento de Lineamientos para el Envío de Información de Calidad a la UIF-Perú
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Seminario web: Presentación del Documento de Lineamientos para el Envío de Información de Calidad a la UIF-Perú

Organizado por:

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (DDO/SSM/OEA) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Dirigido a:

Dirigido a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados del sector financiero (GRUPO 1)

Fecha:

23 y 24 de noviembre de 2020

Programa:

  • Día 1: 23 DE NOVIEMBRE
    15:00 – 16:00
    Presentación general sobre modelo de calidad de la información
    Expositor: John Grajales-OEA

    16:00 – 17:00
    Caso práctico de cómo llenar un ROS conforme a los lineamientos de la guía
    Expositor: Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
     
  • Día 2: 24 DE NOVIEMBRE
    16:30 – 17:30
    Presentación del Modelo de Calidad de ROS de la UIAF de Uruguay
    Expositor: Representante de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay 17:30 – 18:30

    Caso práctico de cómo llenar un ROS conforme a los lineamientos de la guía
    Expositor: Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

Indicaciones:

  • Verificar que sus datos personales estén correctamente digitados y completos al momento de registrar su inscripción al evento.
  • Descargar la aplicación de GoToWebinar para tener una conexión más estable.
  • La sala estará habilitada 15 minutos antes del inicio del evento.
  • Durante el webinar, su cámara y micrófono estarán apagados. Las preguntas se desarrollarán a través del chat de la plataforma.
  • Solo se entregará constancia de asistencia a los participantes que asistieron a los dos días del evento.

INSCRÍBETE AQUÍ (Link pendiente)

 

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