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Tipologías Nacionales

  • Tipologías de Lavados de Activos
    127 KB
  • Flujo de fondos ilícitos en la minería ilegal
    441 KB
  • Pago de sobornos a través de simulación de consultorías
    290 KB
  • Empresas nacionales que envían fondos ilícitos a empresas extranjeras
    290 KB
  • Utilización de POS para entrega de dinero en efectivo
    290 KB
  • Fraccionamientos en compras públicas
    306 KB
  • Uso del Sistema Financiero por Miembros Vinculados al Terrorismo Internacional
    138 KB
  • Adquisición de Activos Incautados por su Vinculación con la Minería Ilegal
    120 KB
  • Adquisición de autos de lujo con tarjeta de débito
    246 KB
  • Fondos Ilícitos del Extranjero en la Minería Ilegal
    161 KB
  • Fondos no justificados a través de ETFs, vinculado a presunto delito precedente
    167 KB
  • Fondos no justificados canalizados a través de Empresas de Transferencias de Fondos (ETFs)
    171 KB
  • Inversiones con Fondos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (TID)
    117 KB
  • Lavado de dinero proveniente del delito informático a través de Empresas de Transferencias de Fondos
    458 KB
  • Lavado de dinero vinculado a la corrupción en licitaciones públicas
    249 KB
  • Movilización de Fondos del Comercio de Oro Ilegal
    125 KB
  • Utilización de testaferro y empresas fachada
    149 KB
  • Simulación de Empresas Proveedoras
    232 KB
  • Tipología Nacional LA/FT: Miembro de una Oganización sin fines de lucro que realiza Actividades de Financiamiento del Terrorismo
    253 KB
  • Tipología  Nacional LA/FT: Inversiones con Fondos Provenientes de la Tala Ilegal
    176 KB
  • Tipología Nacional LA/FT: Mal uso de recursos de una Organización sin fines de lucro
    269 KB
  • Tipología Nacional LA/FT: Transferencias del exterior vinculadas a fraude Internacional (BEC)
    369 KB
  • Tipología Nacional LA/FT: Organización criminal para captar fondos producto de BEC
    300 KB
  • Tipologías Nacional LAFT SUSCESIVAS VENTAS SUBVALUADAS DE TERRENOS USURPADOS
    267 KB
  • Tipologías Nacional LAFT COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS SINIESTRADOS
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