La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza la “Conferencia sobre Prevención  y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en Notarías” con la finalidad de capacitar a los Notarios, Oficiales de Cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del sistema de prevención en notarías en temas de gestión de riesgos de LA/FT y enfoque basado en riesgos para  la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de los trabajadores, clientes y beneficiario final, así como para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, congelamiento administrativo de fondos o activos y revisión de listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

 

El evento de capacitación tendrá lugar el día martes 25 de febrero de 06:30 pm a 08:30 pm en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Trujillo, ubicado en Jr. Independencia N° 485, Trujillo.

 

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8lw8EB6wVHilpBJRXQv2lznvU

CXdsUDTVfu46UbG04cxxmA/viewform?usp=sf_link

 

el cual estará disponible hasta las 12:00 pm del día lunes 24 de febrero o hasta agotar las vacantes disponibles.

 

Las vacantes son limitadas. A los inscritos se enviará un correo de confirmación, previa corroboración de su vinculación con la empresa o entidad supervisada por la UIF-Perú. Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe