La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza el “Seminario sobre Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en actividades bajo supervisión de la UIF-Perú” con la finalidad de capacitar a los Oficiales de Cumplimiento y personal de apoyo en la implementación de sistemas de prevención de los sujetos obligados bajo el ámbito de la Res. SBS N° 789-2018. Se explicará las últimas modificaciones del reglamento para la prevención del LA/FT y el enfoque basado en riesgos para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente y beneficiario final; y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, tipologías, congelamiento de fondos o activos.
 
El evento de capacitación tendrá lugar el día martes 25 de febrero de 09:30 am a 11:30 am en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Trujillo, ubicado en Jr. Independencia N° 485, Trujillo.

 

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link:
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMEw-vKVf_DivsJta4_nWfn1kcAfGIqyqUGZV3mOylBlQgYw/viewform?usp=sf_link

 

el cual estará disponible hasta las 12:00 pm del día lunes 24 de febrero o hasta agotar las vacantes disponibles.

 

Las vacantes son limitadas. A los inscritos se enviará un correo de confirmación, previa corroboración de su vinculación con la empresa o entidad supervisada por la UIF-Perú. Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe.