UIF-Perú participa activamente en campaña por el Día contra el Lavado de Activos

28/10/2020

Iniciativa impulsada por UNODC busca sensibilizar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que genera este delito.

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UIF-Perú realizará 4 capacitaciones virtuales

26/10/2020

UIF-Perú realizará 4 capacitaciones virtuales en materia de prevención de LA/FT

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UIF-Perú podrá notificar a supervisados vía casilla electrónica

12/08/2020

Con la finalidad de agilizar su labor de supervisión, la SBS ha incluido a la casilla electrónica como un canal para la notificación de documentos a los sujetos obligados

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GAFILAT difunde comunicado sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

14/04/2020

GAFILAT difunde comunicado sobre COVID-19  y sus riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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SBS CONVOCA A SUPERVISADOS UIF A EVENTO DE CAPACITACION EN TRUJILLO

19/02/2020

El evento se realizará el martes 25 de febrero de 2020, de 09:30 am a 11:30 am en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Trujillo.

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SBS ORGANIZARÁ CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT EN NOTARÍAS - TRUJILLO

19/02/2020

El evento se realizará el martes 25 de febrero de 2020, de 06:30 pm a 08:30 pm en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Trujillo.

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SBS ORGANIZARÁ SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA/FT PARA AGENTES INMOBILIARIOS

15/01/2020

El evento se realizará los días jueves 30 y viernes 31 de enero de 2020, en el Auditorio de la UIF.

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SBS ORGANIZARÁ SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE LA/FT EN LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

15/11/2019

El evento se realizará los días jueves 28 y viernes 29 de noviembre de 2019, de 10:00 am a 12:00 pm en el Auditorio de la UIF.

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SBS ORGANIZARÁ TALLER SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE LA/FT - TARAPOTO

07/11/2019

El evento se realizará el día miércoles 13 noviembre de 2019, de 06:30 pm a 08:30 pm en el Auditorio del Rio Sol Tarapoto Hotel en Tarapoto.

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SBS ORGANIZARÁ CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE LA/FT EN NOTARIAS - PIURA

04/11/2019

El evento se realizará el día jueves 7 noviembre de 2019, de 06:30 pm a 08:30 pm en el Auditorio de la Oficina Descentralizada SBS - Piura.

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