En esta página se pone a disposición las normas emitidas por la SMV en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)
Deroga a partir del 1 de junio de 2016, la R.M. Nº 063-2009-MINCETUR/DM, que aprobó la Directiva 001-2009-MINCETUR “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”.
Aprueban Directiva Nº 001-2009-MINCETUR/DM, "Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas".
Nota: Para consultar la demás normativa vigente en materia de prevención del LA/FT, emitida por la SBS, dar clic aquí.
Aprueban Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador. Nota: El Anexo del presente Decreto Supremo fue publicado en la Edición Extraordinaria del 01 agosto 2013, del Diario Oficial El Peruano.
Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Modifican Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobadas por Resolución Nº 033-2011-EF/94.01.1.
Aprobar las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.