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Normas sectoriales

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En esta sección se pone a disposción las normas emitidas por el MINCETUR, la SUNAT y la SMV en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fecha de publicación: 30/04/16

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 137-2016-MINCETUR

Deroga a partir del 1 de junio de 2016, la R.M. Nº 063-2009-MINCETUR/DM, que aprobó la Directiva 001-2009-MINCETUR “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”.

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Fecha de publicación: 19/05/09

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 063-2009-MINCETUR/DM

DEROGADO

Aprueban Directiva Nº 001-2009-MINCETUR/DM, "Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas".

Nota: Para consultar la demás normativa vigente en materia de prevención del LA/FT, emitida por la SBS, dar clic aquí.

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Fecha de publicación: 01/08/2013

Transporte Transfronterizo de Dinero / DECRETO SUPREMO N° 195-2013-EF

Aprueban Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador. Nota: El Anexo del presente Decreto Supremo fue publicado en la Edición Extraordinaria del 01 agosto 2013, del Diario Oficial El Peruano.

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Fecha de publicación: 31/05/2018

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE Nº 073-2018-SMV/02

Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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Fecha de publicación: 25/03/2013

RESOLUCIÓN SMV Nº 007-2013-SMV/01

Modifican Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobadas por Resolución Nº 033-2011-EF/94.01.1.

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Fecha de publicación: 22/05/2011 (Separata Especial)

RESOLUCIÓN CONASEV Nº 033-2011-EF/94.01.1

Aprobar las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Nota: Para consultar la demás normativa vigente en materia de prevención del LA/FT, emitida por la SBS, dar clic aquí.

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