Reconocimientos internacionales

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En caso el sujeto obligado pierda dicha condición porque deja de ejercer la actividad o porque cuente con resolución firme que cancela o revoca la autorización para el ejercicio de la función o actividad, este debe comunicarlo por escrito con carácter de declaración jurada a la UIF, a través de la plataforma SISDEL (https://plaft.sbs.gob.pe/sisdel/) u otro medio electrónico que determine la SBS, adjuntando la información y documentación que sustente la solicitud, en un plazo no mayor de treinta (30) días de ocurrido el hecho o de notificada al sujeto obligado la resolución firme.

La UIF-Perú ha obtenido diversos premios por su desempeño en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo; con lo cual reafirma su liderazgo y capacidad técnica en su misión de prevención y detección de este tipo de ilícitos, aplicando medidas de congelamiento de fondos y comunicando los hechos identificados a las autoridades competentes.

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Premio BECA 2024

En el marco de la 30° Reunión Plenaria del Grupo Egmont, que se llevó a cabo en junio de 2024, en la ciudad de París, la UIF-Perú obtuvo el premio BECA (Best Egmont Case Award), otorgado por el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, al haber presentado un caso que fue reconocido por la complejidad, los métodos innovadores de inteligencia financiera, la red de cooperación internacional desarrollada, y el importante monto de fondos congelados, incluidos activos virtuales.

Premio StAR 2019

En el marco de la 26ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont, que se llevó en julio de 2019, en la ciudad de La Haya, la UIF-Perú obtuvo el premio StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), otorgado por el Banco Mundial y UNODC, por haber presentado un caso de corrupción multinacional que involucró a varias personas políticamente expuestas (PEP) en el que se recuperaron activos que provenían del extranjero.

Premio BECA 2019

En el marco de la 26ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont, que se llevó a cabo en julio de 2019, en la ciudad de La Haya, la UIF-Perú obtuvo el premio BECA (Best Egmont Case Award), otorgado por el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, por haber presentado un caso que descubrió una red internacional de corrupción que involucraba a múltiples personas expuestas políticamente (PEP), con un fuerte énfasis en el intercambio de inteligencia financiera con otras UIF.

Premio StAR 2018

En el marco de la 25ª Reunión del Grupo Egmont, que se llevó a cabo en septiembre de 2018, en la ciudad de Sydney, la UIF-Perú obtuvo el premio StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), otorgado por el Banco Mundial y UNODC, por haber presentado un caso de corrupción que involucró a una persona políticamente expuesta (PEP) de alto nivel, la recuperación de activos y por el efectivo intercambio de información con varias UIF del Caribe y América Latina.

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