En el presente proyecto de Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados a la compra y venta de divisas, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) regula los aspectos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo los formatos del Registro de Operaciones (RO) y del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), entre otros aspectos, que deben seguir las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas, que realizan la actividad en un establecimiento con licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad correspondiente y que se encuentren debidamente inscritos en el “Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda” a cargo de la SBS.

El proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, la Ley Nº 27693, sus normas modificatorias y reglamentaria.

Para facilitar el proceso de envío oportuno de los comentarios al proyecto antes mencionado, se ha habilitado un formulario electrónico que permanecerá activo únicamente hasta el día 19 de enero de 2015,  fecha a partir de la cual, se iniciará el proceso de consolidación del mencionado proyecto de norma.

 Agradecemos su participación y comentarios al mencionado proyecto. 

 San Isidro, 17de diciembre de 2014