El presente proyecto modifica los artículos 2º, inciso b), 4º, 7º, 8º, 12º, 12Aº y 17º y el Anexo 3, referido al Formato del ROS, de la Resolución SBS Nº838-2008, así como deroga de las Resoluciones SBS Nos. 816-2005 y 1782-2007, la infracción referida a la no comunicación por parte de las empresas a la UIF-Perú de las operaciones que hubieran efectuado los clientes a partir de que tomen conocimiento por medios de difusión pública que dichas personas están siendo investigadas o procesadas por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito del financiamiento del terrorismo y/o delitos conexos. A raíz de dicha derogación, el proyecto modifica el numeral 14 del Anexo 1, referido a Señales de Alerta, de la Resolución SBS Nº838-2008, a fin de que incorpore dicho supuesto como señal de alerta para las empresas.

Para facilitar el proceso de envío oportuno de los comentarios al proyecto antes mencionado, se ha habilitado un formulario electrónico que permanecerá activo únicamente hasta el día 08 de mayo de 2009, fecha a partir de la cual, se iniciará el proceso de consolidación del mencionado proyecto de norma.

La Superintendencia agradece su participación y comentarios al mencionado proyecto.

San Isidro, Abril del 2009