El proyecto de Resolución que se adjunta regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, con plazos y requerimientos, aplicable a todas las empresas  reguladas y/o supervisadas por la Superintendencia que captan recursos del público y están establecidas en el literal A del artículo 16° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,  al Banco de la Nación y a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público.

El proyecto normativo tiene como objetivo que las empresas cumplan de manera oportuna con la atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario realizadas por el Poder Judicial, Fiscal de la Nación; el Presidente de una Comisión Investigadora del Poder Legislativo, con acuerdo de la Comisión de que se trate y en relación con hechos que comprometan el interés público; el Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que se tenga celebrado convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o el lavado de activos; el Superintendente en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 143° de la Ley General y las facultades ejercidas por el Superintendente en el marco del artículo 6° de la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, Ley N°29782.

En este proyecto normativo se ha tomado en cuenta el proceso de recepción y trámite de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario que sigue la Superintendencia y se  establece el plazo no mayor de 30 días hábiles, salvo mandato legal o judicial en contrario, para que cumpla con proporcionar la información solicitada por parte de las empresas indicadas en el primer párrafo.

Para facilitar el proceso de envío oportuno de los comentarios al proyecto antes mencionado, se ha habilitado un formulario electrónico que permanecerá activo únicamente hasta el día 19 de enero de 2015,  fecha a partir de la cual, se iniciará el proceso de consolidación del mencionado proyecto de norma.

Agradecemos su participación y comentarios al mencionado proyecto. 

San Isidro, 17 de diciembre de 2014