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Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

Es la organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros.

El Comité fue establecido en 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los once países miembros del Grupo de los Diez (G-10) en aquel momento. Las reuniones plenarias, se celebran cuatro veces al año. El Comité de Basilea está constituido actualmente por representantes de las autoridades de supervisión bancaria de los bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y dos países más que no son miembros del G-10, Luxemburgo y España.

El Comité de Supervisión desarrolla la problemática del conocimiento del cliente (KYC) con fines prudenciales que van más allá del Lavado de Activos. Cuenta con los siguientes documentos en materia de Lavado de Activos:

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