PERÚ CUMPLE SUS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA EL LAFT

11/03/2018

Poder Ejecutivo aprueba Plan Nacional Contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) 2018-2021 gracias a un trabajo técnico de calidad mundial.

Ver Detalle

RESOLUCIÓN SBS N° 789-2018

03/03/2018

Norma para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-PERU, en materia de PLAFT

Ver Detalle

RESOLUCIÓN SBS N° 369-2018

03/02/2018

Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de PLAFT

Ver Detalle

PERU ASUMIÓ LA VICEPRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL GAFILAT

04/01/2018

Nombramiento se llevó a cabo durante la XXXVI Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado en la ciudad de Puerto Vallarta, México.

Ver Detalle

SBS PUBLICA NORMA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAFT

11/12/2017

La modificación busca adecuar, precisar e incorporar determinadas disposiciones relacionadas con transferencias de fondos, registro de operaciones, corredores de seguros, reporte de operaciones sospechosas, así como aspectos asociados a la debida diligencia y requerimientos de información, entre otros.

Ver Detalle

SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DEL SISTEMA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS PERUANO

29/09/2017

Se inició el proceso de evaluación mutua del Perú, que involucra la verificación del cumplimiento a nivel país de lo establecido en las 40 Recomendaciones del GAFI.

Ver Detalle

APRUEBAN POLÍTICA NACIONAL – CONTRALAFT

15/09/2017

La Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un instrumento que permite orientar la actuación del Estado a largo plazo en esta materia, de manera que sirva de base para elaborar los respectivos planes nacionales que permitan su implementación a corto y mediano plazo.

Ver Detalle

UIF-PERÚ CULMINA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS SECTORES MINERO Y PESQUERO

21/07/2017

UIF-PERÚ culmina evaluación de riesgos de los sectores Minero y Pesquero

Ver Detalle

SBS Y GAFILAT ORGANIZAN TALLER SUBREGIONAL DE CAPACITACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS

05/05/2017

SBS y GAFILAT organizan capacitación sobre supervisión basada en riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Ver Detalle

SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE EVALUACIONES Y OBLIGACIONES ANTE LA UIF EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

17/04/2017

Se suspenden temporalmente Obligaciones Ante La UIF en zonas afectadas por desastres naturales

Ver Detalle