UIF-Perú CULMINA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS SECTORES MINERO Y PESQUERO

21/07/2017

UIF-Perú CULMINA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LOS SECTORES MINERO Y PESQUERO

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SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE EVALUACIONES Y OBLIGACIONES ANTE LA UIF EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

17/04/2017

SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE OBLIGACIONES ANTE LA UIF EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES

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INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS FORTALECERÁ A LA UIF

30/11/2016

Lima, 30 de noviembre de 2016.- Las empresas procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, los juegos y apuestas deportivas a distancia, los abogados y contadores que realicen habitualmente asesoramiento financiero y/o servicios societarios en nombre de un tercero, el Jurado Nacional de Elecciones(JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre otros, se consideran sujetos obligados y por ello deberán comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las operaciones sospechosas que detecten.

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UIF reitera necesidad de que se le otorgue facultades para levantar el secreto bancario

29/01/2016

Sergio Espinosa, Jefe de la UIF, afirmó que problema de su entidad no radica en la autonomía sino en la limitación que tienen para acceder a la información.

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El Perú asume vicepresidencia del grupo de expertos para el control del lavado de activos de la OEA

26/09/2014

Designación de nuestro país es reconocimiento al compromiso y avance...

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SBS prepublica el proyecto de reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos

18/08/2014

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha prepublicado el proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos...

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Plan nacional de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

06/12/2011

La Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo acordó en su segunda sesión buscar el apoyo...

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SBS inaugura taller subregional de lucha contra el terrorismo

16/12/2009

El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, inauguró en Lima el primer taller Subregional de lucha contra el terrorismo.

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SBS asume presidencia de GAFISUD

03/12/2009

Perú liderará durante todo el 2010 al grupo regional en la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

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