Lima, 02 de julio de 2019.- La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza el “Charla sobre Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Cooperativas de Ahorro y Crédito” con la finalidad de capacitar a los Oficiales de Cumplimiento y personal que labora en Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

A continuación, el detalle del contenido de la capacitación:

 

Delitos precedentes del LA/FT

Delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Normativa vigente

Roles y responsabilidades de los miembros de la COOPAC respecto al SPLAFT

Identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT

Calificación de riesgos de socios

Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios, e incursión en nuevas zonas geográficas

Tratamiento de los riesgos de LA/FT

Detección y reporte de operaciones sospechosas

Manual y Código de conducta para la prevención y gestión de riesgos de LA/FT

Congelamiento de fondos o activos.
 
El evento de capacitación tendrá lugar el día miércoles 17 de julio de 09:00 am a 11:00 am en el Hotel Turismo de la ciudad de Huancayo (Jr. Ancash 729, Huancayo, Junín).

 

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMrhPAbcfqR6BGvIWf0DJqwmGXW85aHw0y-BYueeCMe9hi7Q/viewform?usp=sf_link

 

Las vacantes son limitadas. A los inscritos se enviará un correo de confirmación, previa corroboración de su vinculación con la empresa o entidad supervisada por la UIF-Perú. Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe.