Lima, 07 de noviembre de 2019.- La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza el Taller sobre Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) con la finalidad de capacitar a los oficiales de cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del Sistema de Prevención LA/FT de los Sujetos Obligados.

 

Se desarrollarán los temas de gestión de riesgos de LA/FT y enfoque basado en riesgos para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de los trabajadores, clientes y beneficiario final, así como para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, congelamiento administrativo de fondos o activos y revisión de listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

 

El evento de capacitación tendrá lugar el día miércoles 13 de noviembre de 06:30 pm a 08:30 pm en el Auditorio del Rio Sol Tarapoto Hotel, ubicado en Jr. Jimenez Pimentel N° 407, Tarapoto.

 

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/6kehmVqkf5pk3WVq5

 

Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe.