Lima, 14 de noviembre de 2019.- La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza el Seminario sobre Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en las Organizaciones sin fines de lucro, dirigido a capacitar a los oficiales de cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del Sistema de Prevención LA/FT de los Sujetos Obligados.

 

Se desarrollarán los temas de gestión de riesgos de LA/FT y enfoque basado en riesgos para  la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de los trabajadores, clientes y beneficiario final, así como para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, congelamiento administrativo de fondos o activos y revisión de listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

 

El evento de capacitación tendrá lugar el día jueves 28 y viernes 29  de noviembre de 10:00 am a 12:00 pm en el Auditorio de la UIF (Av. Salaverry Nº 2555, San Isidro).

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link:

https://forms.gle/MtCA6rH6DZmypD3N7

 

Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe.