Lima, 04 de noviembre de 2019.- La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza la Conferencia sobre Prevención  y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en Notarías, con la finalidad de capacitar a los Notarios, Oficiales de Cumplimiento y personal que labora en notarias en temas de gestión de riesgos de LA/FT y enfoque basado en riesgos para  la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de los trabajadores, clientes y beneficiario final, así como para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, congelamiento administrativo de fondos o activos y revisión de listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

 

El evento de capacitación tendrá lugar el día jueves 7 de noviembre de 06:30 pm a 08:30 pm en el Auditorio de la Oficina Descentralizada SBS en Piura (Calle Prócer Merino 164, Urb. Club Grau)

 

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/ySd4XTyuKkSi8q1p7

 

Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe