Lima, 02 de julio de 2019.- La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza la Conferencia sobre Prevención  y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en Notarías con la finalidad de capacitar a los Notarios, Oficiales de Cumplimiento y personal que labora en notarias en temas de gestión de riesgos de LA/FT y enfoque basado en riesgos para  la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de los trabajadores, clientes y beneficiario final, así como para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, congelamiento administrativo de fondos o activos y revisión de listas que contribuyen a la prevención del LA/FT

El evento de capacitación tendrá lugar el día miércoles 17 de julio de 08:00 pm a 09:30 pm en el Hotel Turismo de la ciudad de Huancayo (Jr. Ancash 729, Huancayo, Junín).

 

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf723f8dbJOCrUzhmPYNpLBo__sxFUxykHHM6cqgcxgE-nJLg/viewform?usp=sf_link

 

Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe.