Lima, 02 de julio de 2019.- La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera organiza el “Seminario sobre Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en actividades bajo supervisión de la UIF-Perú” con la finalidad de capacitar a los Oficiales de Cumplimiento y personal de apoyo en la implementación de sistemas de prevención de los sujetos obligados bajo el ámbito de la Res. SBS N° 789-2018. Se explicará las últimas modificaciones del reglamento para la prevención del LA/FT y el enfoque basado en riesgos para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente y beneficiario final; y, para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, tipologías, congelamiento de fondos o activos.
 
El evento de capacitación tendrá lugar el día miércoles 17 de julio de 06:30 pm a 08:00 pm en el Hotel Turismo de la ciudad de Huancayo (Jr. Ancash 729, Huancayo, Junín).

 

El ingreso es libre, previa inscripción en el siguiente link:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScikbI5HxTXenqtxxE7cYElwqa5-NhoQQ8dx5fw2bL1sbdtSA/viewform?usp=sf_link

Las vacantes son limitadas. A los inscritos se enviará un correo de confirmación, previa corroboración de su vinculación con la empresa o entidad supervisada por la UIF-Perú. Para mayor información, escríbenos a capacitacionuif@sbs.gob.pe.