SBS REALIZARÁ CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SUPERVISADOS UIF BAJO EL AMBITO DE LA RESOLUCION 789-2018 EN TACNA

10/10/2019

El evento se realizará el día miércoles, 16 de octubre de 2019, de 06:30 pm a 08:30 pm en el Hotel Casa Andina de la ciudad de Tacna

Ver Detalle

SE REALIZÓ EL TALLER SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

06/09/2019

El evento se realizó del 03 al 05 de setiembre, dirigida a la Policía Nacional del Perú, Procuraduría Pública, Fiscalías Especializada en lavado de activos y Pérdida de Dominio y Poder Judicial

Ver Detalle

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU APROBÓ LA RESOLUCIÓN Nº 2462

16/07/2019

Con la finalidad de reafirma y fortalecer las medidas orientadas a la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

Ver Detalle

SBS REALIZARÁ CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO - HUANCAYO

02/07/2019

El evento se realizará el 17 de julio, de 09:00 am a 11:00 am en el Hotel de Turistas de la ciudad de Huancayo.

Ver Detalle

SBS ORGANIZARÁ CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE LA/FT EN NOTARIAS - HUANCAYO

02/07/2019

El evento se realizará el 17 de julio, de 08:00 pm a 09:30 pm en el Hotel de Turistas de la ciudad de Huancayo.

Ver Detalle

SBS CONVOCA A SUPERVISADOS UIF A EVENTO DE CAPACITACIÓN EN HUANCAYO

02/07/2019

El evento se realizará el 17 de julio, de 06:30 pm a 08:00 pm en el Hotel de Turistas de la ciudad de Huancayo.

Ver Detalle

UIF Y MINISTERIO PÚBLICO REALIZARON CURSO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

17/06/2019

El evento se realizará el 17 de julio, de 09:00 am a 11:00 am en el Hotel de Turistas de la ciudad de Huancayo.

Ver Detalle

SBS ORGANIZA CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS EN IQUITOS

14/06/2019

El evento tendrá lugar el día miércoles 19 de junio a las 07:00 p.m. en el Hotel Samiria Jungle.

Ver Detalle

SBS PARTICIPARÁ EN EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO CONTADORES Y PUBLICO EN GENERAL

17/05/2019

El evento se realizará el 24 de mayo, organizado por el Comité Funcional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Colegio de Contadores del Callao

Ver Detalle

SBS ORGANIZA EVENTO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A SUPERVISADOS UIF EN ICA.

08/05/2019

La UIF-Perú capacitará a los Oficiales de Cumplimiento de los SO bajo el ámbito de la Res. SBS Nº 789 el miércoles 15 de mayo de 2019 en Ica.

Ver Detalle