El Perú pertenece al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT, desde su creación como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y, junto a sus otros 16 miembros comparte el mismo interés y objetivo: reducir los efectos negativos de las actividades ilícitas, como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado en nuestras economías y sociedades. Por ello, el GAFILAT se ha convertido en el espacio a través del cual se suman esfuerzos para fortalecer estrategias y/o desarrollarlas y aplicarlas de forma conjunta frente a la criminalidad organizada.
Durante las jornadas de trabajo se abordarán temas como:
- Los informes de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
- Los documentos relativos a los estándares y metodología del GAFI, así como los procedimientos para las evaluaciones mutuas del GAFILAT.
- Los proyectos de asistencia técnica que la cooperación internacional viene apoyando.
- El informe final del proceso de EM de la República del Uruguay.
- La independencia operativa y autonomía de las UIF.
La inauguración de este importante evento estuvo a cargo de la Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen, quien instó a los participantes a seguir trabajando por el bien de la región y en particular de los conciudadanos.