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Normativa

 
Resolución sbs N° 789-2018
Publicada el 03/03/2018.
Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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Resolución sbs N° 6338-2012
Publicada el 23/08/12.
Registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF-Perú.

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Decreto legislativo N° 1106-2012
Publicado el 19/04/12.
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
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Resolución SBS N° 2755-2019
Publicada el 17/07/2018.
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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