RESOLUCION SBS N° 789-2018
Publicada el 03/03/2018.
Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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RESOLUCION SBS N° 6338-2012
Publicada el 23/08/12.
Registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF-Perú.

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DECRETO LEGISLATIVO N° 1106-2012
Publicado el 19/04/12.
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
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RESOLUCIÓN SBS Nº 3091-SBS-2011
Publicada el 15/03/11.
Modifican el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y el Anexo I del Reglamento de Sanciones aplicable a personas naturales y jurídicas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
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RESOLUCION SBS N° 1782-2007
Publicada el 05/12/07.
Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú.
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