Objetivo:
Proporcionar a los participantes conceptos y metodología para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de activos de acuerdo con las recomendaciones, mejores prácticas y obligaciones, tanto los aspectos teóricos de análisis, como las herramientas de aplicación en el sector. El curso tratará también los componentes del riesgo de lavado de activos y el análisis de los procesos que permitan la implementación de controles operativos.
Fecha y Lugar:
El curso se inicia el 22 de julio y culmina el domingo 2 de setiembre de 2019.
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el miércoles 17 de julio de 2019.
Contacto:
Sandro Suito Larrea - Responsable del E-Learning ALIDE, Programa de Capacitación y Cooperación.
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 223
Correo: ssuito@alide.org
Más información