Preguntas frecuentes

¿Qué es el Lavado de Activos?

¿Cuáles son los objetivos del lavado de activos?

¿Qué efectos negativos genera el Lavado de Activos para el país?

¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos?

¿Cuál es la sanción penal ante la comisión del delito de Lavado de Activos?

¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?

¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú –UIF Perú?

¿Con qué facultades cuenta la UIF Perú?

¿Qué es una Operación Inusual?

¿Qué es una Operación Sospechosa?

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