obligación de remitir información sobre la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la UIF - Perú

Sujetos obligados deben informar a la uif sobre sus sistemas de prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Publican el decreto legislativo Nº 1104 que modifica la legislacion sobre perdida de dominio y el decreto legislativo Nº 1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y crimen organizado

Obligación de remitir el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento por medios electrónicos

Todos las personas naturales y jurídicas que son sujetos obligados a informar a la UIF- Perú, definidos en el Artículo 8 de la Ley 27693 y sus modificatorias, deben designar a un Oficial de Cumplimiento ante la UIF-Perú. Las empresas bajo la supervisión de la SBS tienen la obligación de solicitarle a estos clientes una declaración jurada en la cual señale que tiene Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia

La Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) hacen de conocimiento del publico que las entidades del Sistema Financiero y de Seguros están obligadas a solicitar a sus clientes, que sean sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, una declaración jurada en la cual señalen si cuentan con un Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Mediante Decreto Supremos Nº 057-2011-PCM, se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI - desarrolla y promueve estándares globales para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que se exponen en las 40 Recomendaciones y las 9 Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo.

Del 13 al 16 de abril se llevó a cabo el Taller sobre Estrategias Nacionales de Coordinación en la Lucha contra el Lavado de Activos

El día 9 de abril se llevo a cado una Conferencia sobre Lavado de Activos organizado por la Corte Superior Justicia de Lima y el Registro de Peritos Judiciales en la que participaron Peritos, Martilleros Públicos y público en general.

Mediante Resolución SBS 14998-2009, se modifica la Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Resolución SBS 486-2008.