Noticias y comunicados SBS

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TRANSPARENCIA OPERATIVA

En esta sección podrá encontrar Estadística Operativa de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).

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¿QUÉ ES EL LAVADO
DE ACTIVOS?

Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos ...

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SISTEMA DE PREVENCIÓN NACIONAL

De acuerdo al Decreto supremo N° 0018-2006 “REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ”...

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COMUNICADO
A LOS SUJETOS OBLIGADOS
 

Se recuerda a los sujetos obligados que el plazo para el envío del IAOC 2015 y del ISOC 2015-II vence el 15 de febrero del presente año.
(https://plaft.sbs.gob.pe/autenticacion/InicioSesion.aspx).

No enviar dichos Informes constituye una infracción. Evite ser sancionado.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ  
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGURO Y AFP